Tuyên án đường dây vận chuyển trái phép nhiều ngàn tỷ đồng qua biên giới
TAND TP HCM vừa mở phiên xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Liên quan vụ án, còn có 17 bị cáo bị phạt từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền. Trong đó bị cáo Lê Thị Thắm bị tuyên 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm) 13 năm 6 tháng về tội Rửa tiền.
Bản án xác định, bị cáo Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Do từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân thực hiện.
Bị cáo Ngân sau đó thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền. Bị cáo liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia) để thực hiện việc vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, bị cáo Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Bị cáo Đại nhận chuyển tiền riêng cho 2 khách khác thông qua Duyên, trong đó chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.
Một nhánh khác do Phạm Văn Nhân (chủ một cửa hàng yến sào) cùng đồng phạm thực hiện đã chuyển trái phép tổng cộng hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới cho khách có nhu cầu. Nhóm này thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.
Với nhóm của vợ chồng Thắm cùng 3 người khác đã thành lập nhiều Cty "ma" để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) thực hiện. Tiền chiếm đoạt sau đó được các bị cáo chuyển cho các đối tượng lừa đảo và hưởng hoa hồng.
Theo bản án, Lê Thị Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ; hai người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn.
Thời điểm này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria, đề nghị vợ chồng Thắm tham gia đường dây thành lập các Cty tại Việt Nam theo tên gọi do người này chỉ định, nhằm nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển về, họ sẽ rút và chuyển theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3 - 7% trên số tiền rút được.
Tòa xác định, Thắm sau đó đứng tên thành lập 53 Cty địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản USD và VND, rồi cùng chồng thực hiện việc nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm lừa đảo nước ngoài. Vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận tiền từ các Cty với tổng số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 Cty "ma"; tổng cộng 15 lần nhận hơn 6 triệu USD do các DN nước ngoài chuyển đến, sau đó đổi sang tiền Việt khoảng 150 tỷ đồng rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.
Với nhánh do Mai Vũ Minh cầm đầu, đã lập 9 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty để nhận tiền từ tội phạm nước ngoài. Bị cáo 3 lần rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân theo yêu cầu của nhóm tội phạm nước ngoài, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển nhiều ngàn tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người vi phạm; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài...