từ khóa: # Tín dụng đen

(PLVN) - Quá trình mở rộng điều tra vụ Hồ Thành Được (Được Đất Bắc) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua hình thực mua bán nợ, đòi nợ thuê, cơ quan Cảnh sát công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng cùng tội danh và 1 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 04/01, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị vừa triệt xóa một điểm hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn.

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng (SN 2000, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, Agribank không ngừng nâng cao năng lực tuân thủ về Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về phòng, chống rửa tiền, cuối năm 2023, Agribank đã thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền với đội ngũ 26 cán bộ chuyên trách, sẵn sàng hoạt động từ đầu năm 2024.