từ khóa: #rửa tiền

(PLVN) - Sau thời gian nghị án, TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tuyên Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi) bản án 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 12 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền.

(PLVN) - Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt được từ thủ đoạn cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

(PLVN) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt 15 bị cáo tổng số trên 100 năm tù giam...

(PLVN) - Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình Bình đã tuyên án nhóm người Việt sang Campuchia lừa người Việt hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, trong đó có 2 người quốc tịch Malayxia.

(PLVN) - Bắt tạm giam nhóm thanh niên gây náo loạn quán bar ở Quảng Bình; Bắt giữ gần 4 kg nghi là cần sa tại sân bay Đà Nẵng;...và một số thông tin đáng chú ý.

(PLVN) - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

(PLVN) - Liên quan đến đường dây lừa đảo do Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái.

(PLVN) - Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) mới triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước bằng hình thức đầu tư chứng khoán, tổng số tài sản thu giữ ước tính hơn 200 tỷ đồng.

(PLVN) -  Công an TP Hà Nội vừa bổ sung thông tin về diễn biến vụ án Mr Pips - Phó Đức Nam. Theo vị này, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng, 18 căn chung cư, biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng.

(PLVN) - Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

(PLVN) -  Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tính đến nay, đường dây phạm tội xuyên quốc gia và vận chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

(PLVN) - Ngoài các hành vi đã bị truy tố, xét xử ở giai đoạn I của vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

(PLVN) - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tiếp tục bị đề nghị truy tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng và vận chuyển hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới.

(PLVN) -  Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”. Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 năm đến 18 năm tù.

(PLVN) - Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã bắt được nhiều “mắt xích” trong tổ chức tội phạm Jinbian – một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

(PLVN) - Ngày 27/4, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).

(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.