từ khóa: #nhân viên ngân hàng

(PLVN) -  Giả danh nhân viên ngân hàng, các đối tượng nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

(PLVN) -  Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (SN 1989, có HKTT tại tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(PLVN) - Lợi dụng công việc là nhân viên ngân hàng, Huỳnh Tấn Anh Điệp (trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nói dối là cần tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn các khoản vay để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của các bạn học.

(PLVN) - Hai đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng rồi gọi điện thoại cho khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt và sử dụng thẻ tín dụng của họ. 

(PLVN) - Tuy không mới nhưng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng do một số nhân viên tín dụng thực hiện đã khiến nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế “sập bẫy”.

(PLVN) - Lâm đã 2 lần chiếm đoạt tiền của khách hàng với tổng số tiền là 7,7 tỷ đồng. Nếu ai là bị hại của Đặng Tùng Lâm thì đến ngay Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết.

(PLVN) - Ngô Sỹ Tuấn, nguyên là nhân viên ngân hàng, đang bị Cơ quan Điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã. Ai biết đối tượng Tuấn ở đâu có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

(PLVN) - Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng (là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội) cầm đầu, cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(PLVN) - Chơi chứng khoán và mượn tiền của nhiều người, nữ nhân viên ngân hàng vay 2 tỷ đồng để đáo hạn nhưng lại dùng tiền để trả nợ.

(PLVN) - Lợi dụng việc giải ngân qua App của ngân hàng đối với số tiền còn trong hạn mức vay, chưa được khách hàng rút, Nguyễn Văn Vinh đã lén lút thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản trung gian, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của 6 khách hàng vay vốn.

(PLVN) - Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua mạng.

(PLVN) - Ngày 14/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(PLVN) - Tự nhận là cộng tác viên của ngân hàng, Nguyễn Văn Đông đã lừa đảo 20 người ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh với tổng số tiền gần 80 triệu đồng thông qua đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

(PLVN) - Đối tượng Vũ Thanh Tuân đã cho vay 2,4 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng kể từ tháng 8/2022 đến khi bị cơ quan chức năng bắt.

(PLVN) - Công an Hà Tĩnh vừa phá đường dây bắt nhiều đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gửi đường link trang web giả mạo nâng hạn mức thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của gần 700 người.

(PLVN) - Nhóm gồm 10 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo khoảng hơn 200 vụ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

(PLVN) - Trong khoảng 4 tháng, nữ nhân viên ngân hàng Co-op chi nhánh Yên Bái đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền gốc và tiền lãi của gần 100 khách hàng đem tiêu xài cá nhân.

(PLVN) - Trong quá trình thực hiện đáo hạn vay vốn ngân hàng cho khách, Hoàng Anh Trúc (31 tuổi, ngụ Phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nhân viên của ngân hàng B.A đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(PLVN) - Chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng thua lỗ, nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hằng Hà vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Do mất khả năng thanh toán nên Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2,9 tỷ đồng.