từ khóa: #chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(PLVN) - Tháng 12/2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực như giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; bổ sung thêm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT; không được để xe tại tầng có lối thoát nạn…

(PLVN) - Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

(PLVN) - Công tố viên cho biết, các nhà điều tra Đức hôm thứ Năm đã đột kích Bộ Tài chính và Tư pháp trong cuộc điều tra rửa tiền. Các Bộ này bị nghi ngờ cản trở công lý khi không giao nộp bằng chứng về số tiền "hàng triệu euro" đã bị rửa.