Giám đốc lãnh án vì lừa mua cổ phần, tìm kiếm nhà đầu tư, chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L (SN 1977, ở Hà Nội) và anh Đoàn Năng T (SN 1978, ở Hà Nội) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của Cty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Thông qua mối quan hệ xã hội, tháng 6/2020, hai anh này quen biết với Nguyễn Ngọc Giang. Khi quen, bị cáo Giang giới thiệu bản thân có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của Cty cổ phần Vimeco (Cty Vimeco), có thể giúp anh L và anh T mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của Cty này.

Tin lời bị cáo nói là thật, tháng 9/2020, anh L và anh T đã gặp bị cáo Giang đặt vấn đề mua tối thiểu 80% cổ phần của Cty Vimeco. Nguyễn Ngọc Giang yêu cầu phải ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần.

Ngày 18/9/2020, anh Đoàn Năng T đại diện ký Hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Ngọc Giang về việc “tìm kiếm đối tác bán cổ phần Cty Vimeco”. Theo đó, Cty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để anh T sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Cty Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.

Tổng phí dịch vụ mà anh T phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20% (tương đương 2 tỷ đồng). Cty Toàn Cầu cam kết trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, anh T ký được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Cty Vimeco với các bên bán. Sau đó, anh L đã chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản Cty Toàn Cầu.

Sau đó, bị cáo Giang tiếp tục giới thiệu với anh L và anh T về việc Cty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần của Cty Vimeco. Anh L và anh T đồng ý để Cty Toàn Cầu giúp tìm kiếm nhà đầu tư cho vay.

Theo hợp đồng giữa hai bên, tổng phí dịch vụ Cty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng. Cty Toàn Cầu cam kết trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày hai bên ký hợp đồng, Cty này sẽ thu xếp để anh T ký hợp đồng vay vốn với các Nhà đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, Cty Toàn Cầu thu xếp để các nhà đầu tư giải ngân đủ 150 tỷ đồng. Tin tưởng, anh L tiếp tục chuyển 3 tỷ đồng cho bị cáo Giang.

Thực tế bị cáo Giang không mua hay sở hữu 80% cổ phần của Cty Vimeco. Tuy nhiên với mục đích có tiền, bị cáo Giang nói dối mình đã mua được 80% cổ phần của Cty Vimeco, sẽ bán lại cho anh T và anh L. Bị cáo Giang yêu cầu anh T chuẩn bị 10 tỷ đồng để đặt cọc bảo đảm giao dịch chuyển nhượng. Tin tưởng, anh L đã chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản Cty Toàn Cầu.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Giang sử dụng tiền để tạm ứng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại phí dịch vụ phát sinh và thanh toán tiền lương.

Hết thời hạn hợp đồng, bị cáo Giang không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận. Anh L và anh T đã nhiều lần yêu cầu bị cáo Giang thực hiện cam kết, nếu không thực hiện phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Giang không trả tiền.

Do đó, anh L và anh T đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Ngọc Giang đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các bị hại.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Ngọc Giang bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.