Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ NN&PTNT, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan”. 

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN); Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8), Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân)… về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Theo Kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và các bị can khác ở Cục QLXDCT để họ tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban; chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 Dự án.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của bị can Dân đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 Dự án. Ngoài ra, bị can còn đưa hối lộ tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng). Bị can Trần Tố Nghị đã nhận hối lộ số tiền 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận hơn 6,2 tỷ đồng; Trần Văn Lăng nhận hơn 13 tỷ đồng; Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.

Đối với vi phạm kế toán, theo Kết luận điều tra, từ năm 2009 – 2024, bị can Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp, bị can Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán Công ty Hoàng Dân) mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế. 

Thực hiện chỉ đạo của bị can Dân, bị can Liên và Nguyên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng. Các bị can thực hiên hành vi nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng. 

Trong số đó, Công ty Sao Vàng HG do Nguyễn Văn giáp làm Giám đốc, ký 3 hợp đồng nâng khống và xuất 15 hóa đơn với giá trị nâng khống cho Công ty Hoàng Dân là hơn 88,7 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Để cơ quan chức năng không phát hiện, Dân chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, trong đó có hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty và phần mềm đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi.

Cơ quan điều tra xác định với vi phạm kế toán, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước hơn 99 tỷ đồng.