Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn kinh doanh
Ngày 3/7, TAND TP Huế xét xử và tuyên án đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại phường Xuân Phú, TP Huế về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND, đầu năm 2021, Lê Thị Hồng Phương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel...
Để có vốn mở rộng quy mô kinh doanh, Phương kêu gọi vợ chồng Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư. Cả ba lập nhóm chat “KIM MONOLOLY GROUP” trên ứng dụng Viber để giao dịch.
Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi - ngày về và mức lãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng.
Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả. Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền.
Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.
Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài. Đến ngày 12/4/2022, Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.
Đáng chú ý, ngay trước thời điểm Phương tuyên bố vỡ nợ, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng với lãi suất từ 6% đến 25% để Long và Trinh tiếp tục huy động vốn. Sau đó, Long và Trinh đã huy động và chiếm đoạt số tiền là 1,35 tỷ đồng của hai người để sử dụng mục đích cá nhân.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, lời khai, chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.