Bắt quả tang đường dây kêu gọi đầu tư “tiền ảo TCIS” tại Phú Thọ: Điều tra hành vi “vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượng chủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số người khác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.

Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượng Đáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là những lời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chức tại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.

Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay đa cấp trá hình.