Agribank tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, gian lận thương mại và hàng giả

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc kiểm soát và đẩy lùi các tiêu cực này, Agribank - một trong những định chế tài chính hàng đầu đã và đang thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần xây dựng một thị trường minh bạch và bền vững.

Là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất cả nước, Agribank đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của NHNN, điển hình là việc triển khai nội dung phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch số 2226/QĐ-NHNN ngày 30/12/2022.

Các chỉ đạo này được Agribank cụ thể hóa thông qua hệ thống văn bản nội bộ chặt chẽ, đảm bảo truyền tải tinh thần và yêu cầu đến từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trong toàn hệ thống. Để hiện thực hóa các chủ trương, Agribank đã triển khai một loạt các hành động cụ thể, toàn diện và có chiều sâu.

Về công tác tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Agribank nhận thức rằng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, người lao động và khách hàng là "lá chắn" phòng ngừa hiệu quả nhất.

Ngân hàng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thường xuyên các buổi tập huấn, đào tạo nội bộ, cung cấp kiến thức về nhận diện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các kênh thông tin được tận dụng tối đa để phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật liên quan.

Agribank cũng lồng ghép nội dung phòng, chống gian lận vào các hoạt động dịch vụ, tư vấn khách hàng, giúp khách hàng nhận diện và phòng tránh các rủi ro liên quan đến các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ phát sinh vi phạm từ nội bộ mà còn giúp cộng đồng có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình.

Agribank đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể một cách bài bản thông qua việc ban hành Văn bản số 703/NHNO-KTNB ngày 16/01/2023 về việc triển khai kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phòng, chống hàng giả. Văn bản bao gồm các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận từ Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và các đơn vị nghiệp vụ khác.

Trọng tâm của kế hoạch là rà soát, kiểm soát chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế có dấu hiệu bất thường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố… vốn là những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến các hoạt động buôn lậu và gian lận. Đồng thời, Agribank cũng đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, công an trong việc trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm luôn được Agribank đặt lên hàng đầu với sự nghiêm minh. Việc xử lý các vi phạm được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai theo Quy định số 302/QĐ-NHNO-PTD ngày 16/02/2023 của Tổng Giám đốc về Thu thập, phân tích số liệu tổn thất nội bộ và bên ngoài. Các nội dung của Quy định này giúp Agribank kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại (nếu có) và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong toàn hệ thống.

Có thể thấy rằng, một hệ thống tài chính vững mạnh phải dựa trên nền tảng minh bạch và tuân thủ pháp luật. Việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ là nhiệm vụ mang tính pháp lý mà còn là yếu tố sống còn để duy trì niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chính vì vậy, Agribank luôn khẳng định và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác này.

Trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và NHNN để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng đưa ra các giải pháp hiệu quả, đồng bộ. Agribank cũng sẽ không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại vào công tác kiểm soát, giám sát nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi vi phạm.

Agribank tin rằng, với sự nỗ lực của toàn ngành và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại sẽ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Agribank sẽ tiếp tục là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng, đồng hành cùng đất nước hướng tới một nền kinh tế Việt Nam trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững.